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反欺诈

tecdat反欺诈使商业企业和政府机构能够发现和消除复杂的犯罪活动,包括信用卡破产欺诈、洗钱、抵押欺诈、税务欺诈、逃税和伪造身份欺诈。

 

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谁需要我们的帮助?

由于欺诈活动造成的损失在全国每年突破900亿以上。 这种大规模的犯罪破坏了对公共和私人机构的信任,最坏的情况可能会威胁到组织的偿付能力。欺诈手段继续以惊人的速度增长,因为犯罪分子针对反欺诈措施改进了他们的策略。
这些罪犯的高度适应性使得行业标准的自动化解决方案每天都不太有效。 组织需要更好的方式与他们收集的大量信息进行交互,以便识别和消除隐藏在企业数据中的欺诈活动模式。

 

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用机器学习驱动人工分析建立对欺诈行为的免疫力

欺诈者几乎每天都在改变他们的战术。 为了打击这种威胁,tecdat Anti-Fraud通过利用机器分析的优势增强了人的分析能力,同时避免了纯自动化方法的风险。 tecdat 对这种人机共生的方法的灵感来自于通过在电商打击欺诈威胁的经验教训。tecdat Anti-Fraud使用算法来梳理现有的档案和新数据流,以便根据分析人员定义的规则分离和表达模式。 反过来,分析人员使用自己的直觉,经验和领域知识来调查案例,识别和回应微妙的线索,边缘案例和不断演变的欺诈手段的新指标。

 

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通过大规模数据分析识别欺诈的新模式

tecdat Anti-Fraud发现新的可疑活动模式。 商业企业的调查人员具有上下文知识,知道在哪里寻找独特的欺诈行为,例如洗钱、跨业务的综合身份欺诈。 tecdat Anti-Fraud的可扩展分析应用程序使这些领域专家能够以明确设计用于打击欺诈的方式与数据进行交互。 通过将交易、网络日志、网络流量以及来自整个企业的其他不同的数据融合成一个连贯的对象模型。

 

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企业欺诈的已知模式

一旦分析师确定了一种新的欺诈行为模式,tecdat Anti-Fraud可以快速识别符合此模式的所有案例,使管理人员能够采取迅速行动消除威胁。 分析师可以围绕他们在调查过程中发现的复杂属性或行为制定新的规则。 然后,该软件可以持续地对数据进行聚类算法,以大规模识别犯罪行为,有效地在企业内部产生特定的欺诈或犯罪情况的抵制。

 

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